[HTA68]

- Thứ 5 Tháng 9 24, 2015 5:27 pm Reuters đưa tin Tòa án Tối cao Panama ngày 23/9 đã phê chuẩn việc điều tra hai tội danh mới liên quan đến cựu Tổng thống Ricardo Martinelli, nâng số cáo trạng đối với cựu lãnh đạo này lên con số 5. Ủy ban điều phối chứng khoán Panama đã đề nghị điều tra việc ông Martinelli có các hoạt động mua bán tay trong với Công ty khai khoáng Petaquilla của Canada. Cuộc điều tra còn lại liên quan đến một công ty làm việc cho chính phủ Tổng thống Martinelli bị cáo buộc nhận hối lộ.

Nguồn: internet

"Đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người ta làm cho mình"

[HTA68]

- Thứ 3 Tháng 9 29, 2015 10:53 am Theo báo cáo LHQ, cựu Tổng thống Yemen đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền qua hối lộ. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 27/9 cho biết, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tích lũy cho mình một khối tài sản khổng lồ lên đến 60 tỷ USD trong những cầm quyền, thông qua hành vi nhận hối lộ.

Báo cáo chỉ ra rằng, để có được các hợp đồng k‎ý kết với chính phủ của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, các công ty trong và ngoài nước phải chi một khoản tiền hối lộ lớn, hầu hết trong số đó là các hợp đồng độc quyền về thăm dò dầu khí.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành đóng băng tài sản của vị cựu Tổng thống này, tuy nhiên trước đó số tiền trên đã được chia ra và cất giữ ở nhiều nơi.

Tạp chí chính sách đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ từng đưa ra đánh giá, Yemen nằm trong số các quốc gia tham nhũng nhiều nhất trên thế giới những năm qua

Nguồn: internet

"Đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người ta làm cho mình"

[khachtrangian]

- Chủ nhật Tháng 3 26, 2017 10:35 am 26/03/2017 07:11 GMT+7
(Vietnam+) - Ngày 25/3, một tòa án tại Yemen đã kết án tử hình vắng mặt đối với ông Abd Rabbuh Mansour Hadi, cựu Tổng thống Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, cùng sáu phụ tá thân cận với tội danh phản quốc và lạm dụng quyền lực.

Hãng thông tấn Yemen đưa tin Tòa hình sự đặc biệt đã thông qua phán quyết đối với cựu Tổng thống 71 tuổi cùng cựu Ngoại trưởng Riyad Yassin và Phó Thủ tướng đồng thời là cựu Bộ trưởng Dịch vụ dân sự và bảo hiểm Abdulaziz Jabari. Các quan chức bị kết án còn lại gồm Đại sứ Yemen tại Mỹ Ahmad Awad bin Mubarak, cựu giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Yemen Ali Hassan al-Ahmadi, Phó Chủ tịch Ủy ban cải cách Yemen (al-Islah) Abdul Wahab al-Ansi cùng một thành viên cấp cao của Tổ chức Hợp nhất Nhân dân Nasserist.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tòa án Yemen đang thúc đẩy việc buộc tội đe dọa an ninh quốc gia đối với bảy nhân vật trên do đã bật đèn xanh cho Saudi Arabia tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự vào Yemen hồi tháng 3/2015. Theo số liệu ngày 25/3 từ Trung tâm pháp lý về quyền và sự phát triển Yemen, chiến dịch nói trên của Saudi Arabia đã khiến hơn 12.000 người Yemen thiệt mạng, trong đó có 2.568 trẻ em cùng 1.870 phụ nữ, ngoài ra còn có hơn 20.000 người khác bị thương./.

[LeNguyen]

- Chủ nhật Tháng 4 02, 2017 12:49 am (TTXVN/VIETNAM+) 31/03/2017

Sáng sớm 31/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra về bê bối chính trị gây chấn động nước này khiến bà bị phế truất.

Sau buổi thẩm vấn kéo dài hôm 30/3, Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Park với một loạt cáo buộc như hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật của chính phủ.

Hiện, bà Park đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của chính phủ...

[HTA68]

- Thứ 7 Tháng 5 20, 2017 11:04 am Ngày 19/5, báo chí Brazil tiết lộ cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu Brazil JBS Joesley Batista đã khai với cơ quan điều tra rằng công ty này đã mở một công ty ma tại Thụy Sĩ để chuyển 150 triệu USD vào 2 tài khoản cho các cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva và Dilma Rousseff.

Ông Batista, người đang bị bắt giam trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, đã đưa ra lời khai trên với nhà chức trách.

Trước đó, ông này cũng đã giao những cuộc ghi âm và video cho thấy Tổng thống Michel Temer đã cản trở quá trình điều tra trong vụ Petrobras. Với các bằng chứng trên, Tòa án Tối cao Brazil đã chính thức ra lệnh điều tra ông Temer.

Cũng theo ông Batista, JBS đã chi tới 120 triệu USD trong những năm gần đây để hối lội các quan chức và chính trị gia. Trong danh sách ông Batista cung cấp cho cơ quan điều tra ngoài ông Temer, ông Lula và bà Rousseff còn có nhiều nghị sỹ.

Ông Batista là “kiến trúc sư” cho của việc mở rộng hoạt động kinh doanh của JBS tại Brazil trong 15 năm gần đây nhờ các khoản tín dụng ưu đãi được vay từ Ngân hàng Phát triển Kinh tế và Xã hội (BNDES), thuộc sở hữu nhà nước, nhờ đó công ty này đã trở thành nhà sản xuất thịt hàng đầu thế giới và có tính chất đa quốc gia.

Ông này thừa nhận với cơ quan điều tra từng hối lộ các quan chức và chính trị gia trong suốt 15 năm. Năm 2016, JBS có tên trong danh sách 70 công ty giàu nhất Brazil do tạp chí Forbes bình chọn./.

Theo VN+

"Đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người ta làm cho mình"

[Thuận Phong]

- Thứ 3 Tháng 3 20, 2018 5:56 pm Một quan chức tư pháp Pháp hôm nay cho biết ông Nicolas Sarkozy, 63 tuổi, đã bị cảnh sát bắt tại Paris sau đó đưa về trụ sở ở vùng ngoại ô Nanterre để thẩm vấn liên quan cáo buộc chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2007 nhận hỗ trợ tài chính từ Libya. Brice Hortefeux, một cựu bộ trưởng, đồng minh thân cận của ông Sarkozy, cũng đã bị bắt, Reuters đưa tin.

Luật pháp Pháp quy định số tiền quyên góp tối đa cho một ứng viên tổng thống là 7.500 euro (khoảng 9.200 USD). Số tiền 60 triệu USD có thể đã "được rửa" thông qua các tài khoản ngân hàng ở Panama và Thụy Sĩ.

Website điều tra Mediapart hồi tháng 4/2012 công bố một tài liệu cho thấy ông Sarkozy và ông Gaddafi đã có một thỏa thuận tài chính phi pháp. Tài liệu, viết bằng tiếng Arab, được Mussa Kussa, tướng tình báo của ông Gaddafi, ký năm 2006 nhắc đến "thỏa thuận hỗ trợ cho ứng viên tổng thống trong các kỳ bầu cử, Nicolas Sarkozy, với tổng số tiền lên đến 50 triệu euro (khoảng 60 triệu USD)".

Ông Sarkozy khi đó là bộ trưởng nội vụ, tìm cách quyên tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp. Một cuộc điều tra về nguồn tài trợ tranh cử phi pháp từ Libya được tiến hành vào năm 2013 nhưng không nêu ai là nghi phạm.

Saif al-Islam Gaddafi, con trai Gaddafi, từng tuyên bố Libya đã tài trợ cho ông Sarkozy tranh cử. Saif al-Islam hiện bị giam tại Libya, sau khi ông Gaddafi bị lật đổ và chết năm 2011.

Đây sẽ là bê bối chính trị tài chính lớn nhất ở Pháp suốt nhiều thập kỷ.

VnExpress

Ngăn ngừa lãng phí se sua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần.

[Thuận Phong]

- Thứ 6 Tháng 3 23, 2018 10:08 am Tòa án tại Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu tổng thống Lee Myung-bak với cáo buộc tham nhũng và do lo ngại ông phi tang chứng cứ. Ông bị bắt hôm 22/3 vì cáo buộc rửa tiền, chỉ vài ngày sau khi trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài với các công tố viên. Ông Lee bị nghi nhận hối lộ hàng triệu USD và có thể phải ngồi tù tối đa 45 năm, Yonhap đưa tin.

Ông Lee được cho là nhận khoản tiền hối lộ hồi năm 2009 để ra lệnh ân xá chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người bị kết tội trốn thuế và nhận án tù treo. Cựu tổng thống Hàn Quốc cũng bị cáo buộc nhận hàng triệu USD tiền chạy chức từ cựu giám đốc điều hành một tập đoàn ngân hàng. Ông còn bị buộc tội nhận 100.000 USD của cơ quan tình báo Hàn Quốc và biển thủ nhiều triệu USD từ một công ty linh kiện ôtô do người thân đứng tên.

Ông Lee nắm quyền trong giai đoạn 2008-2013, là cựu lãnh đạo Hàn Quốc mới nhất bị điều tra tội tham nhũng. Cả 4 cựu tổng thống Hàn Quốc còn sống đều đã ngồi tù hoặc đang bị điều tra hình sự.

VnExpress

Ngăn ngừa lãng phí se sua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần.

[Thuận Phong]

- Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 12:15 am Ngoài việc bị điều tra về những khuất tất trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy còn phải chuẩn bị ra hầu tòa vì tội tham nhũng và xâm phạm công lý.

Vụ bê bối mới nhất xoay quanh các cuộc điện đàm giữa ông Sarkozy với Gilbert Azibert, một thẩm phán cấp cao của Tòa Phá án Pháp năm 2014, hai năm sau khi ông rời Điện Élysée. Khi đó, ông Azibert đang chịu trách nhiệm điều tra các hoạt động gây quỹ trái phép trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy. Cựu tổng thống bị buộc tội đã nhận các phong bì tiền tài trợ trái phép từ Liliane Bettencourt, người thừa kế đế chế L’Oréal.

Theo báo Guardian, ông Sarkozy bị tố đã tìm cách mua chuộc thẩm phán Azibert để moi thông tin về cuộc điều tra nói trên. Cụ thể, trong một cuộc điện đàm cho ông Azibert, cựu tổng thống dùng mật danh là Paul Bismuth, đề nghị sẽ tận dụng các mối quan hệ nhằm giúp vị thẩm phán này leo lên một vị trí danh giá hơn ở Monaco, để đổi lấy các thông tin điều tra. Cảnh sát đã lén ghi âm được cuộc điện đàm này. Thẩm phán Azibert và Thierry Herzog, luật sư của ông Sarkozy hiện cũng được lệnh phải hầu tòa vì cùng các cáo buộc như ông Sarkozy. Cả ba đều nhất quyết phủ nhận những việc làm sai trái. Các luật sư của ông Sarkozy cũng thông báo, cựu tổng thống sẽ kháng nghị quyết định xét xử vụ việc trước tòa.

Vietnamnet

Ngăn ngừa lãng phí se sua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần.

[Thuận Phong]

- Thứ 4 Tháng 9 19, 2018 10:35 pm Ngày 20/9, cơ quan công tố Malaysia đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng nước này, ông Najib Razak, với tội danh lạm quyền và rửa tiền trong vụ bê bối thất thoát hàng triệu USD của Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Theo đó, ông Najib Razak bị buộc 4 tội danh lạm dụng quyền lực liên quan khoản tiền 2,3 tỷ ringgit (556,3 triệu USD) của 1MDB và 21 tội danh liên quan đến rửa tiền.

Ủy ban Phòng chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 19/9 đã bắt giữ trở lại ông Najib Razak với những cáo buộc lạm dụng chức quyền và tham ô số tiền được cho là thất thoát từ Quỹ 1MDB.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế-xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện quỹ này đang là trung tâm vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc.../.

Nguồn: Vietnam+

Ngăn ngừa lãng phí se sua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần.

[Thuận Phong]

- Thứ 6 Tháng 10 05, 2018 10:38 pm Ngày 5/10, tòa án Seoul đã tuyên án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 15 năm tù và mức phạt 13 tỷ won (tương đương 11,5 triệu USD) vì các tội liên quan đến tham nhũng. Ông Lee là Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 phạm tội hình sự.
Trong phiên xét xử cựu Tổng thống Lee Myung-bak được tường thuật trực tiếp trên truyền hình, cáo buộc của tòa án khẳng định ông Lee Myung-bak đã yêu cầu các quan chức của DAS – công ty của anh trai ông lập các quỹ đen và thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Ông Lee cũng bị nghi ngờ là người thực sự sở hữu công ty này thay vì anh trai ông như trên danh nghĩa.

Ông Lee Myung-bak - Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 2008 – 2013, đã bị buộc tội vào tháng 4/2018 với 16 tội danh, gồm có nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền. Các công tố viên đã đề nghị mức án 20 năm tù với cựu Tổng thống Lee.
Ông Lee cũng bị cáo buộc đã nhận 5,85 tỷ USD từ Tập đoàn Samsung để ra lệnh ân xá cho người đứng đầu tập đoàn này là ông Lee Kun-hee khi doanh nhân này phạm tội trốn thuế.

VOV

Ngăn ngừa lãng phí se sua
Dự phòng tiền của sắm mua lúc cần.